一位伊朗官员称伊朗伊斯兰革命卫队一直希望在制裁解除后用他们的前端公司和银行套现,但明显感到国外投资者回避他们。...
据一位西方官员称,尽管得黑兰一方积极地游说想要脱离黑名单,以尽快接入国际金融体系,但监视全球洗钱的国际组织在本周决定伊朗将继续留在黑名单内。反洗钱金融行动特别工作组(下文简称FATF)于1989年成立,以打击洗钱和给恐怖主义和大规模杀伤武器提供经济支持为己任,定期更新汇总黑名单。目前37个成员国正在韩国进行会议。
一位不愿透露姓名的熟悉FATF 的西方官员称:“伊朗在黑名单上的位置没有改变,尽管我认为也许我们可以对伊朗努力取得进展的行为进行一些鼓励和肯定。”
其他两位西方官员也确认这周伊朗将继续留在黑名单内。
德黑兰抱怨称他们并没有得到任何核协议谈判中所允诺的经济利益。
作为核协议的结果,许多对伊朗的国际制裁已经解除。然而美国在某些领域对伊朗的制裁仍未移除并且禁止伊朗的美元交易和接入纽约金融系统。
FATF的发言人Alexandra Wijmenga-Daniel回应称该集团将会在本周会议结束后的晚些时候发布最新的高风险和非合作辖区名单。
脱离FATF的名单(朝鲜也在其中),将消除伊朗所面对的和国外银行及其他金融机构交易时的主要障碍。伊朗和西方官员解释道,这就是为什么德黑兰努力想要脱离名单或者至少让FATF监管放松点。
总部位于巴黎的FATF称今年早些时候他们对所谓伊朗“未能解决给恐怖主义提供资金支持,对国际金融体系完整性带来严重威胁的风险”仍然“特别和格外关注”。
伊朗负有举证责任,它需要证明这些担忧是没有根据的。伊朗说这种批评是不公平的,助长了主要的西方银行和金融机构不愿与伊朗合作的态势,尽管美国总统奥巴马一直鼓励。许多大银行因为担心违反美国现有制裁而不愿和伊朗开展业务。
从一月至今,伊朗仅和一些小的金融机构建立了联系。
欧盟外交政策部门的发言人对此不予评论,直到FATF会议结束。美国方面也缄口不言,尽管一位美国财政部官员称“我们坚信FATF公平对待伊朗。”
一位伊朗官员称在近几个月里,伊朗高级官员和欧洲官员曾多次举行会议“以帮助伊朗脱离黑名单。”
他称伊朗中央银行行长在近期的一次对美国的访问中和FATF官员展开讨论,行长称“我们非常乐观。”
国际企业不愿意和伊朗合作也是担心掌握伊朗经济的强大的伊斯兰革命卫队。
伊斯兰革命卫队是伊朗核项目背后的推手,其金融活动和国外军事活动仍受到广泛的国际制裁。
另一位伊朗官员称伊朗伊斯兰革命卫队一直希望在制裁解除后用他们的前端公司和银行套现,但明显感到国外投资者回避他们。
因为11月将举行总统大选,商人目前也持谨慎态度。
“如果特朗普成为下届总统,他称他将撕毁核协议”。一位欧洲官员称“对部分业务的犹豫也是可以理解的。”
一位欧洲银行业的知情人士对路透社称,无论伊朗是否在FATF黑名单内,他们都不打算与伊朗开展业务,因为风险太高。
美国一直寻求确保国际公司和伊朗展开合法生意。上月在伦敦,美国国务卿克里在一场银行高管的会议上称欧洲银行不应害怕美国的惩罚,恢复与伊朗的合法交易。
一位参加了伦敦会议的知情人士称,有人对克里说“你鼓励欧洲银行去和伊朗做业务,但是你们却不允许美国银行这么做。这个信息对于政治家来说是大部分银行目前只看到了风险。”
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