72名中国人在阿联酋因诈骗和洗钱被判入狱

据阿联酋当地媒体《Thenational》5月22日报道，阿布扎比刑事法院以诈骗和洗钱罪判处79人入狱，其中包括72名中国人。

阿布扎比刑事法院在一份声明中表示，团伙成员被处以20万至1000万迪拉姆不等的罚款，而刑期从3年到15年不等，随后将被驱逐出境。

据悉，该团伙篡改了一家中国股票交易网站的网址，并创建了一个虚假网址供受害者用来投资。

在该团伙以诈骗手段从受害者那里获得资金后，他们试图隐瞒资金来源，通过洗钱等方式使收益看起来合法。

该团伙包括72名中国人，其余成员分别为1名约旦人、2名尼日利亚人、2名喀麦隆人、1名乌干达人和1名肯尼亚人。

阿布扎比当局并未透露该团伙的涉诈总额，并表示该团伙得到了一名身份不明的人的帮助。

在法庭诉讼期间，有66人在场，而13人在缺席的情况下被判有罪。目前尚不清楚这13人是在阿联酋境内还是境外。

该团伙名下所拥有的资金、汽车、珠宝、设备和其他资产将被没收。根据阿联酋法律，阿联酋任何刑事法院作出的判决都可以上诉。

3月，阿联酋反洗钱和打击资助恐怖主义执行办公室通过阿联酋通讯社Wam表示，该国“极其重视其在保护全球金融体系完整性方面的作用”。

全球洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组赞扬了阿联酋所做的努力，并表示阿联酋在加强反洗钱控制方面取得了“重大进展”，包括展示了对金融犯罪分子采取更多和更快的行动。

最近几个月，阿联酋加大了打击洗钱和恐怖主义融资的力度。一年前成立的反洗钱和反恐融资执行办公室表示，当局已没收了23.3亿迪拉姆。