迪拜骗术案例1： 十多个诈骗分子假扮商人，签发了价值千万的无用支票。这是骗子精心策划的诈骗活动留下的破坏痕迹，而且现在诈骗分子还利用熟悉的骗局在迪拜行骗。这可能是骗子多次使用过的诈骗手段，但相比之下，这次的损失尤其严重，这一现象在德拉（Deira）的Al Mu...
迪拜骗术案例1：
十多个诈骗分子假扮商人，签发了价值千万的无用支票。这是骗子精心策划的诈骗活动留下的破坏痕迹，而且现在诈骗分子还利用熟悉的骗局在迪拜行骗。
这可能是骗子多次使用过的诈骗手段，但相比之下，这次的损失尤其严重，这一现象在德拉（Deira）的Al Muteena街显得更为常见。
在过去的几个月里，诈骗分子的涉及范围扩展到各个公司，以此来跟远期支票（PDCs）相对抗，从计算机数控（CNC）加工工具到野餐的必需品比如塑料杯、塑料盘子等，甚至于存在于两者之间的所有实物（轮胎、植物油、进口的印度香米、智能手机和平板电脑），这些一般的交易都可以进行。在金额失效之前，他们会转移到另一个酋长国用很便宜的价格出售货物。（作案手法如下）
支票跳票
然而，有几张支票跳票后，诈骗的细节也随之曝光。在徳拉（Deira）移动和电子产品公司26岁的销售曹经理（Tom Cao）说，“我的公司支票由于资金不足被驳回时，我冲进他们办公室，我最担心的状况发生了，门是锁着的，从外面看，可以感觉到里面一个人都没有，到现在有一个星期了，没有人知道任何线索。”4月30日星期六，就是支票到期的前一天晚上，他还送了价值60000迪拉姆的430台笔记本电脑到Barnabio。一个星期前来到迪拜的Tom Cao说，“我犯了很严重的错误，但也不可能比这更糟糕了，我们接了他们最初的2000份订单。”
然而，大部分在网络上受骗的都是经验丰富的商人。这些骗子给人们留下的悲伤和心痛是有迹可循的，这些人大部分来自印度和巴基斯坦靠近阿拉伯海的沿岸地区——从迪拜和沙迦延伸至阿吉曼酋长国和 Al Ain。
专门生产工业工具的Jebel Ali公司员工说，他们交付了500件数控机器和工具，价值123,000迪拉姆；940个西班牙制造的铣削刀具(工业铣削刀具用于工业铣削)，价值197,000迪拉姆。该公司高管表示，“支票的金额是由于资金不足而被驳回的，下一个支票也于5月11日到期。在这之后，我们也去警察局立了案。”
更大的订单
在大多数情况下，最初几次交易总是用现金直接交易。骗取客户的信任,然后骗子下更大的订单，期票却是空的。另一个失去2百万迪拉姆的受害人说，“我们知道他们从阿吉曼酋长国的仓库出货。最有可能是类似于过去使用的骗术那样，是同一个作坊的手工成品。”交易员不会透露任何有关他出售物品的信息。
阿基曼的清洗设备经销商的工作人员说，“第一次，他们已经把价值30,000迪拉姆的塑料杯子,盘子和其他清洗设备的款项全部付清,但这一次他们订了三倍的订单。我们基于上次交易培养起的信任签了期票但结果出乎我们的意料。”
印度采购经理说，“几乎所有的受害者表示，伪装的Barnabio公司高管是如此令人信服,他们都掉进了他的圈套。”另一个提供了价值几十万迪拉姆智能手机的中国商人说，“这个假扮的高管甚至会把他的身份证给你看，一切都真实得你不可能说他是骗人的。”
Lulu中心大楼的工作人员说，“只一天，就有多达五个不同地区的商人聚集在大厅里,难以置信地是,他们都被欺骗了。他们损失的似乎只是几百万迪拉姆。就算总损失超过1千万迪拉姆，我也不会感到惊讶,”自5月1日周日以来，位于Lulu中心大楼四楼的Barnabio办公室电话417 就已关闭。他说，“令人震惊的是,他们就像我们这栋大楼里其他租户，似乎是一个真正的贸易公司。他们一整年都在工作，甚至还在每年3月更换租赁合同。他们的下一份合同6月到期。”
XPRESS(Gulfnews)有Ayaz Syed的经营许可证的复印件,阿联酋居留签证和的阿联酋ID,1967年出生在孟买，是Thane居民,他们自称是Barnabio贸易的合作伙伴。
迪拜骗术案例2：
迪拜数十家公司（含华人公司）最近被骗上百万
约一个月前一位华人商人联系了在KAM律师事务所声称最近有一家骗子嫌疑公司，已经骗了至少十几家公司了，现在还在继续诈骗。
嫌疑人为一位印度籍法人和一位当地保人及其他员工，合同均由当地保人签署，支票都由印度籍法人签字，现在印度法人已经逃回印度，但是迪拜移民局显示印度法人仍然在迪拜境内，估计是非法出境逃跑。为什么可以确认印度法人已经逃回印度了呢？因为被骗的公司有几家是印度公司，印度公司的人去印度都找到了那位嫌疑印度法人的家了，都和他见面了，嫌疑印度法人当时也非常吃惊。
当地保人拒绝承担任何责任，声称与他无关。
操作手法：
该诈骗嫌疑公司不断地从各行各业买货，用支票支付，然后便宜处理货物，但是有的货物专业性很强，不容易很快处理掉，于是嫌疑人就把不易处理掉的货物放置在阿联英（Al ain）的一个农场里。有华人商人跟踪他们的货车到那个农场，看到了货物在农场内。
他们利用当地人来获得更多的供应商的信任，然后可以放账给他们，人多人看到当地人参与经营就放松警惕！切记在迪拜赚钱不容易，做有账期的生意还是要小心，对方是买了一个营业执照，从营业执照看经营3年，实际他们买过来6个月。
就在支票跳票前，印度籍法人逃走造成起诉困难。
其实起诉也不困难，因为KAM律师事务所有位资深32年经验的印度律师，而且KAM律师事务所在孟买也有办事处，
操作方法可以是：
1、案子在阿联酋宣判后转移到印度执行，抓回印度籍法人嫌疑人。让印度籍法人嫌疑人透露出其他嫌犯。
2、多家公司联合起来，金额超过一百万迪拉姆起诉印度籍法人嫌疑人，然后做成国际通缉（Interpol ），执行力度更强，更快的抓捕嫌犯归案。让印度籍法人嫌疑人透露出其他嫌犯。
更多骗术小伎俩：
骗术一：
有个华人店主在20迪拉姆店里零售卖货，货单价都是5迪拉姆、10迪拉姆、15迪拉姆、20迪拉姆这样的，一天，店里来了个搞批发的白袍，就问了一个货物的单价，然后七七八八的挑了200迪拉姆的货，店主当然开心了，很少有人开大单的，一时得意忘了形，白袍也看中了他这一点 ，一边聊起来，问你是中国人吗，叽里咕噜的讲店主不明白的东西，然后就顺手拿出来一捆美金，目测大约2000多美金，一张一百美金的结账，店主傻了，从没收过美金的，而且也怕假钱，就拿着美金问隔壁邻居，邻居确定是真美金，也告知店主汇率，店主一下子心放心了，现在戒备下降了，白袍说他刚下飞机，都是花美金，没见过迪拜的钱，问店主可有？
店主一听，立马把兜里的钱拿出来，说这是1000迪拉姆，这是500迪拉姆的、这是200迪拉姆、这是100迪拉姆的--------------
注明（店主平日没有那么多现金在身上的，因为平日批货，有点现金在身上，没有每天存钱进银行的习惯） 接下来白袍拿着钱在那里研究，演得真像没见过似的，接下来就有这么一幕，白袍拿了一张百元美金结账。
一个黑袍近来了，问这个多少钱那个多少钱，分散店主注意力，店主告知汇率是3.65， 白袍立刻黑脸下来，说不对，汇率是3.668才对，店主与他争论说，千真万确是3.65，因为店主心里就不平衡啊，明明就3.65 为什么要坑我3.668呢，然后店主气了，把美金退还给白袍，很生气的说，那里有换3.668的就去那里换吧，我这里没有，此时已经中计了，白袍顺势拿走美金，一个转身，边走边说阿拉伯语很大声，这是故意气店主的，因为1000迪拉姆、500迪拉姆、200迪拉姆、100迪拉姆、50迪拉姆……
一共5张店主的钱还在白袍手里，然后就是那个黑袍在一个劲的要这个货，帮拿一下，店主走开，拿货，成交20DHS，结果黑袍翻来翻去，又说阿拉伯语，意思钱包在车上，等一下来结账 ！~~~~~
各位，此店主一共损失1850迪拉姆
骗术二：
和骗术一的白袍招数差不多，用这一招的多半是印巴人，穿便装，用大钱找小钱的方式把店员弄迷糊和发火。 事情经过是这样的，一般华人的店都是讲价还价的，印巴人来购买一件，不讲英文，讲你听不懂的话，问价多少，店员回答40迪拉姆，印巴人想了想回答20迪拉姆，多半都是砍半价，店主不肯，因为一听这个价格就不是卖货的，爱理不理印巴人，印巴人比手势25迪拉姆，店主不愿意，说最低35迪拉姆，印巴人又讲25迪拉姆，店主发火了，又气了。
印巴人拿出钱了，一般拿一张1000迪拉姆的，少许人拿500迪拉姆的，并把钱在你面前晃来晃去，说30迪拉姆我就买，然后半推半就的把钱塞给你，你接下来做的肯定是找钱965迪拉姆了，好，把散钱找给他，他一数，说不对，要找970迪拉姆，然后就几句来几句去和你讲，最后说不买了，把1000迪拉姆拿还给我，此时散钱965迪拉姆在顾客手上还没拿回来呢，他的那涨1000迪拉姆已经被拿回去了，一时间脑袋还没从生气中回复平静，人已经走了。
等过了1分钟后人反应过来出来马路市场找人，已经找不到了， 此招在零售市场很多人中招。
骗术三：
这个属于比较大型的，其实这个在电影里已经有类似招数了，白袍在迪拜租了别墅，豪华的那种，也租了宝马， 出手阔绰，专门吊华人批发商，进你店面，装作批发客，拿货大量，有在其他周边国家几十家连锁店，也类似像来清理库存的那种，看见那个产品好，就问有多少要多少，结果下来一张单可能20万以上了，少则十万，华人乱了阵脚，假如没类似经验的话，然后白袍就会要求价格低，一定要低，和你杀价，装是真正买货人，一个小时下来，白袍可能会很少提到价格问题，会和你闲聊家常、套话，也要看店主有经验没有，有家庭在这里协助没有，然后一定不会当场完成这笔交易的，白袍会说，明天再来，你把价格弄低下来，留下来了真实电话，再联系，这个是吊足卖家的胃口。
明天白袍还会来，这次又是价格拉不下来，白袍干脆说，你再想想吧，明天答复我，今晚请你来家里吃饭，当然卖家会去，见到的别墅都是顶级，好似人家有钱人一定不会是坏人的感觉，迷你晕头转向的。
次日，白袍再来一次，又是拉价格，到最后这么一大单金额的生意，白袍答应了这个价格，20多万的货，白袍会告诉你给你现金支票，你可以去提钱在送货，而且也立刻提到明天必须几点几点装货柜，白袍会派自己人拉空柜来装货，此时你听起来觉得不错，觉得钱到手再送货肯定不会有问题。
隔天，早上10点，白袍的人已经拉着空货柜去仓库等了，卖家自然没拿到钱自然不会给他放货了，白袍打电话给你说还没起床呢，立刻拿支票赶过来找卖家一起上银行拿钱，此时此刻白袍一定出现在接近银行下班的前半小时，一般卖家不知道某某银行的上下班时间，两个人一起赶到银行，一定是银行下班后了的时间，因为这是白袍安排好的，白袍会说一大堆让你烦的话，例如说今天要是装不了柜，就要等很久才能有船的，或者会损失多少这个费用那个费用的，目的是让你迷糊，到了银行，下班自然是没有工作人员的，只有一个保安，穿保安服，保安会告诉你下班了，某某经理还在里面，白袍立刻会说认识那个经理，打电话，会告诉你经理等下出来，当然肯定不是从银行出来，是开着车子从外面来的，然后保安会过来下，会跟着那个经理后面，装的像那个经理级别非常高，像银行是他家一样的感觉，脖子上有挂吊绳工作卡，上面自然是写着某某银行的经理。
白袍和经理一番叽里咕噜后，经理会来和卖家说，他会说现在银行不工作，他收白袍的现金支票，然后经理做担保，会给你名片，叫你明天几点来办公室取现金之类的，三个人一起对卖家攻击，说赶紧打电话让仓库的人放货装柜，不然就多少没法做生意了之类的，此时，没经验的卖家已经被模糊了，答应了，打电话让仓库的人放行，好在在仓库帮忙的是卖家老乡， 虽不同公司但情义却很浓，老乡一问事情的经过是这样的，在电话里头让卖家走，不需要理会，大胆的断定这伙人是骗子，告知卖家，一定要钱没问题再送货，不要贪心，结果卖家听老乡的话，不给放货，自己走了，告诉白袍和那个所谓的经理，明天能拿到钱，就给你送货，这就对了，真的做人不能贪。
隔天卖家等不到白袍了，手机也关机了，就觉得不对劲了，去了白袍别墅，没人在，去了银行，拿着银行经理的名牌，被告知没有这个人，一下子那个卖家的心情实在跳的很快，要不是昨天老乡极力阻止，会被骗的。
其实那个白袍什么损失都没有，叫去仓库拉货柜的巴基斯坦人是无辜的，一分工钱也没拿到 租的宝马和别墅，只要有一单成了，白袍赚了，因为白袍是撒网的，其实不止提到的一家卖主，还有多家卖主同时被套其中，损失大，报案又能怎么样呢，白袍长什么样你照片都没有一张，更不用说那个经理和保安了。
其实在生意经验老练的那种，一眼就看出弊端来了，生意是从小做到大的，一开始从没交易过的家伙一次性要拿你全部家当，你是兴奋还是激动呢？
骗术四：
小春是在德拉市场做太阳能板生意的，1月18号，收到了一份10万迪拉姆的订单，对方公司要求20号发货，发货当天对方公司给支票，1月20号，小春拿到对方公司的支票，安排发货，将货物发到对方阿吉曼中国城主入口正对面一个小仓库，小春拿到支票后也不敢马虎，打电话到银行查账，银行告知账户里面没有钱，小春立马打电话给对方公司老板，对方公司老板说正在往账户里存钱，让小春第二天去取，也就是1月21日，小春拿着支票去银行取钱，银行说支票上的签名和账户不相符合，并且账户上也没钱。
小春立马赶到对方公司，公司里只有两个菲律宾的小职员在，公司老板不在，小春就在对方办公室里等着，不一会，相继来了几个人，都是找老板要货款的，互相一沟通，跟小春的情况一模一样，有的是欠四万多迪拉姆，有的欠两张支票，大概8万迪拉姆……
小春知道大事不妙，联合几个人一起到警察局报案了，随后小春立马赶到对方公司阿吉曼中国城对面的仓库，通过门缝，里面空空如野，对方已经于1月20日晚将货物转移了。
骗术五：
弟弟龙城看店，哥哥回国内，“哥哥的朋友”带着个巴基斯坦人进店，那“哥哥的朋友”和弟弟说，带一个客户给你。弟弟当然欢迎了，开门做生意能不欢迎吗。
大致是这样的，就挑完货，开完单，大概3万货款吧， 巴基斯坦开支票，说交易从来不现金，都开支票，龙城好多认识巴基斯坦的都是收支票。
弟弟没什么经验，可能也犹豫，那个“哥哥的朋友”就在旁边说，没事没事，都和你哥哥打好招呼了，你哥哥同意的，我是你哥哥的好朋友，还能骗人。
弟弟还好精明，就往国内打电话，但那时候国内已经是快凌晨1点了，弟弟还好有打这个电话，哥哥接到电话后，在电话大骂，根本就没有和哥哥商量过，哥哥在国内压根就不知道这事情，加上这个所谓的朋友只是酒肉朋友而已，并不深交，哥哥交代弟弟不能给货。只有给钱才能给货，支票不要。
后来听说那巴基斯坦一大堆叽里呱啦的。“哥哥的朋友”也在旁边一大堆废话问人家是怎么做生意的······最后什么也没拿走。
忙到半夜，弟弟说，心跳的好快，脚心软软的，就是说要不是打个电话给哥哥确认下，大概就这么没了············
骗术六：
方是鞋城做生意的，少部分是国内发货过来，一些则是从老市拿货零卖，前几天，一印度人上门来，挑了几个款，问批不批发，方看这几个款都是老市的货，告诉对方说有货，而对方要的数量也非常少，总共加起来就100件多一点，方心里想说一件挣5块，也能挣个500多，什么费用都不需要，这生意好做，方那时候心里暗喜，过了时间，等到杀价完成，印度要求要和版一模一样的货，不一样不要，方打包票的说，一定一样，因为方已经叫了自己老婆打电话去老市确认了这些货有没有，老市场回答是有的，接下来开单，印度人要求拿走样板一件，付一件的钱，方开了零售价，对方接受，付现金，拿走样板，并让方在衣服的吊牌上签名，还开了小票，印度人说，总是有人拿不一样的货充数给他，方对待客户很尽善意，一是生意竞争大，二是没什么赚头费用又大，好不容易来一个客！
方收取了100块货的定金，但是100多件货总价是4000左右，为什么只给100块定金呢，印度人不愿意给多。方见实在是要不过，也就没多开口，心里想万一你不要，我这100块就吃定你的，不给你退，印度人说只要你货是一样的，我就给你钱，方再次打了包票，说一定是一样的货，都是自己国内运过来的。
印度给了50块拿走了方一件样板，上面有方的签名，约好晚上交货，一手交货一手交钱，方收下150块，约定时间8点晚上，下午5点，方就急匆匆的去了老市拿了那批货，一百多件，拿回来店里等印度人，约定时间到，印度人没来，说临时有事情，明天早上到！
隔天开门，印度人来了，拆开看，说货不一样，方给愣过去了，怎么不一样法，颜色色调不一样，但是那印度人没带样板过来。没对比，方说觉得是一样的，方心里想，你老外想来坑我，门都没有，说一定是一样的货，因为同一家供货商的货怎么会不一样的呢。方认定老外想骗钱，说，你把样板拿过来，对比就是了，老外说，万一不一样你怎么处理，方说不一样就给你退钱，一样的话你就得付这100件的钱，老外同意了。说不一样就得给我退订钱100。
过了30分钟，老外让另一个印度人拿样板过来，方在这30分钟里也是七上八下，想很多。真的想很多，方有点胆怯，因为第一次遇到这个事情。样板过来后，和其他货对比，真的颜色的色调有差，不明显。但仔细看能看出来。颜色只能说百分之80一样。没有百分百一样。为什么呢，方看后乱了阵脚，顿时说不出话来，但真的是不一样，然后老外看了看印花，这个印花也有点区别，两个版的印花一个颜色比较艳，一个比较淡，方拿货来的那些都是淡的。就光凭这两点，印度人使劲的给你说不一样不一样，把方和他老婆都弄烦心了，吵着要退钱，方决定退钱，一共150迪拉姆，方怎么想也不明白，同一个牌子同一个供货商怎么就不一样了呢。
方说给我们几个朋友听完后，多喝了几口酒，其中一比较上年纪的叔辈镇定一下，推出了其中的可能性，事情发生，方并没有钱财损失，但拿了自己的本钱进了这些货。那个款也非常不热销，更何况秋季了，短袖更加难出售。
方无意的说出这供货商印度人倒霉的货害他心烦，叔叔一听就明了，大概是这么推断的， 拿货和批货的印度人本是一家，整个事情只想出货圈钱而已。
供货的自己手里货自己清楚，拿货的那个也不是小辈，眼睛尖到这么细分，一般人不会懂这么多，除非他也是这个行业的，还有可能是制造业的呢。
供货商自己手里的货出不了那么多，耍了这个阴招，钓鱼，方心里贪，没法的事情，方上钩，货是没法退回去给供应商的，难道和供应商说和前几次的货不一样颜色吗？ 那就是天大的笑话了，供应商拿货在你面前，你看后满意付钱拿走，有点像银行那种当面点钱，离开不负责！
总之叔叔说方在这次有很多不足之处，拿人家货倒卖会有变数的，其中的变数有可能是你想不到，还有风险，这种看不到摸不着，无声无息的非常危险。
这次被骗。因为方不懂制作业， 例如说同一个品牌的服装，同一款为什么颜色有点色差，你可能会说是布料不是同一家的。错，同一家印染厂，同一个师傅，同一个缸染出来的布颜色也会有差，取决于师傅下药水的份量。份量是无法控制的，只靠开灯，用肉眼去辨别而已。
至于印花的颜色，也和印染厂同理，同一个厂家印出来的花也是人工在调颜色的时候，第一批和第二批色调的调控则不一样。那个印度人拿货的那么清楚这些小细节，本身就是做制造业的。 这种纠纷，即使叫警察来，受伤的也只会是方，确实是不一样的。没人会给你保证百分百的！
此次方只是多花了5000多，把钱变成了物。但对他心里确实是一针毒黄蜂，一扎下去，又疼又黑肿！
为什么把这次事件归结为诈骗呢，因为在方的附近一名伊朗人和方是认识的，那个印度人去伊朗人店里也是要求同样的东西，但伊朗人没贪心，认为批自己货就好，伊朗人告诉印度的，我这店里有这个这个，现货在里面，你要多少给你拿多少出来，印度人不要，专门挑别人的货，伊朗人自己的货都没有挑中，伊朗不愿意做这单生意，印度人还说，只要这几个版，你有货就给拿，价钱不是问题，伊朗人心里明白，什么叫价钱不是问题。真正做生意都很看中价格因素，其中一定有问题，最后没做成生意，走了！还留电话给伊朗的，说有货就给他打电话~~~~~·
伊朗人很精明的，这大部分人都知道！希望大家做生意时候注意细节问题，细节决定成败。 安全可靠是第一次方向！！！！！
特别提醒广大迪拜华商：
一：对待任何客户，不要轻易接受远期支票买单放货的贸易形式，慎做D/P付款方式。
二：对待任何信用证，不要轻易接受附加软条款，一定要擦亮眼晴。
三：对待任何不合理的要求，不要轻易放弃自己的原则，出货最终的目的是回收货款。
四：对待任何诱人的许诺和条件，不要相信任何给你这样花言巧语的骗子。
五：对待来店里拿大面值金额买小金额物品的或者换钱等行为，一定要保持警惕，能不换就不换，货物金钱当面点交清楚，再忙也要一码事一码事弄清楚。
六：做生意收款时，无论是新客户还是老客户，都不能掉以轻心，目前经济形势欠佳，曾经信誉较好的客户也可能出现付款违约的情况，以往经验证明，最可靠的客户也同样会发生信誉问题，且涉及金额更高。因此，我们需要仔细检查客户提供的付款凭证，尽可能不接受支票付款或赊账，以免承担经济上的风险。
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